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金冠电气股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-04-16 10:56   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2022年4月14日经公司第二届董事会第八次会议决议通过2021年度利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本136,109,184股,以此计算合计拟派发现金红利57,165,857.28元(含税)。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整过程。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

  公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的国家级高新技术企业,长期服务于以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网建设,主要为用户提供交、直流金属氧化物避雷器及智能配电网系列产品。

  公司自成立以来坚持自主创新,通过多年积累,拥有国家企业技术中心、国家级博士后工作站、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室,是全国绝缘子避雷器标准化技术委员会委员单位、电力行业过电压与绝缘配合标准化技术委员会委员单位,主持和参与了十多项国家/行业标准的制修订;是中国电器工业协会绝缘子避雷器分会副理事长单位,先后参与了1000kV“晋东南-南阳-荆门”特高压交流试验示范工程、皖电东送1000kV交流特高压工程、浙北-福州1000kV交流特高压工程、淮南-南京-上海特高压交流输变电工程、1000kV“榆横-潍坊”高抗震特高压工程、±200kV浙江舟山五端柔性直流输电科技示范工程、采用双极接线kV厦门柔性直流科技示范工程、向家坝-上海±800kV特高压直流工程、锦屏-苏南±800kV特高压直流工程、溪洛渡-浙江金华±800kV特高压直流工程、哈密-郑州±800kV特高压直流输电工程、灵州-绍兴±800kV特高压直流工程、酒泉-湘潭±800kV特高压直流工程、上海庙-临沂±800kV特高压直流工程、昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电工程、±500kV张北柔性直流电网试验示范工程、±800kV乌东德电站送电广东广西特高压多端混合直流输电示范工程、青海-河南±800kV特高压直流输电工程、陕北-湖北±800kV特高压直流输电工程、雅中-江西±800kV特高压直流输电工程、白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程、白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程等国家重点工程。

  公司目前核心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜(箱)和一二次融合柱上开关等,主要服务于坚强智能电网建设。公司避雷器产品生产历史悠久,在国家电网集中规模招标中35kV-750kV电压等级市场的累计中标台数位居前列。客户涵盖国家电网、南方电网、中国铁路集团、中国中车、国家电投、国家能源等大型企业。

  公司与上海大学深度合作,传承先进工艺,保持电阻片领先地位,同时进军压敏电阻领域。压敏电阻直径覆盖7-25mm,电压覆盖18V-1800V,通流密度达200J/cm3,专注电力行业电表市场与新能源行业逆变器市场。

  公司开展了新能源汽车充电桩产品的研发。核心产品有480kW分体式直流桩、240kW分体式直流桩、160kW一体式直流桩等,服务于“新基建”的重要组成部分新能源汽车充电基础设施建设。

  公司基于多年的智能配电设备研发基础,开展了电化学储能设备与系统研发工作。核心产品有电化学储能电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统,服务于以新能源为主体的新型电力系统建设。

  公司设立以来,以市场需求为导向,一直围绕输配电及控制设备的应用需求开展产品研发和技术提升,形成了自主研发、产学研相结合的研发创新模式。

  自主研发方面,经过多年发展,公司自主培养了一支经验丰富的研发团队,依托国家企业技术中心、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室等研发平台,在新产品、新技术和重大工艺装备改造等方面持续开展自主创新,形成了一系列知识产权成果,并进行成果转化。

  产学研结合方面,公司建设有国家博士后科研工作站,持续参与国家电网公司、南方电网公司的科技项目,分别与西安交通大学、同济大学、华北电力大学、上海大学等高校开展科研合作与技术交流,充分利用科研机构和院校的资源实现优势互补,持续提升公司研发实力。

  公司以北京、珠海、西安研发中心为抓手,奠定研发基础,持续优化电阻片工艺、扩充避雷器产品系列、提升配网产品的核心竞争力,加快压敏电阻、新能源汽车充电桩、储能设备与系统等产品的成果转化。

  公司采取以产定购的采购模式,设有专门的采购部门负责供方管理和具体采购事宜。公司的采购分为原材料采购和零部件采购,原材料主要包括氧化锌、氧化钴、硅橡胶、铜排、板材等;零部件主要包括真空断路器、柜体、低压断路器、瓷(复合)外套、绝缘筒等。

  公司完成SRM信息化管理系统上线运行,完善供应商准入体系,加强供应链管理,增加与关键供应商的联系,同时扩大供应商资源引入渠道,及时根据市场变化控制供应链节奏和原材料库存水平。降低存货的资金占用,提高存货的周转率,使效益和成本达到最优。

  根据客户需求的不同,公司对于特高压等重点项目和定制产品采取按单生产的模式,常规电压等级产品则采取按单生产与市场预测相结合的生产模式。公司在取得订单后,组织生产、技术、采购等部门进行评审,根据客户的需求类型确定总生产任务,然后按照产品工序进行任务分解,并综合考虑发货需求和人员、设备、物料、制度、环境等配套资源能力制定详细的生产排产计划。

  通过上线MES系统,对设备数据进行实时采集,建立制造过程实时数据采集和可视化监控的设备信息模型,实现生产加工的全程跟踪,使生产过程透明化,提升生产效率。在生产过程中,公司严格执行质量管理体系的规定,按照作业指导文件进行规范操作,对外购物资、半成品、成品实施全面质量管控。

  公司采取直销模式,根据产品应用领域和下游客户的特点,主要通过参与投标、商务谈判的方式获取订单。公司服务的客户主要包括国家电网公司及其附属公司、南方电网公司及其附属公司、发电企业集团、电气成套设备制造商、大型工矿企业等。对于电网企业和发电企业集团客户,公司通过投标方式获取订单。公司按招标公告要求制作投标文件,参与其组织的招标采购,中标后,与客户签订合同,按约定供货。对于电气成套设备制造商、大型工矿企业等客户,公司主要通过行业交流、展会宣传、技术服务、同行推介等方式加深行业影响力,获取商业机会,通过投标或商务洽谈与其签订合同后按订单供货。

  公司持续升级迭代CRM客户管理系统,对客户的应收账款进行系统性的跟进与提醒,持续加强应收账款管理,及时分析客户的应收账款周转率和平均收账周期,对逾期客户采取控制发货量、及时催收等多种措施,有效降低应收账款坏账比例。公司通过信息化平台实现了产品售后安装及派工业务线上信息化,快速响应用户反馈问题,更好的为客户服务。

  公司目前核心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜(箱)和一二次融合柱上开关等。隶属于输配电及控制设备制造产业,与电力工业密切相关,受国民经济影响较大,也是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供电气设备的重任。

  随着电网“十四五”规划战略谋划和系统布局,国家在2021年发布“碳达峰、碳中和”行动方案,加快建设能源互联网,加大清洁能源消纳力度,促进能源生产清洁化、能源消费电气化、能源利用高效化,行业处于增长态势。

  2021年,公司开发的新产品有压敏电阻、新能源汽车充电桩及储能设备与系统等产品,所处行业发展阶段如下:

  压敏电阻等电子元器件行业需求量近年来一直保持增长态势,尤其是高端压敏电阻增长更快。随着5G、汽车电动化和智能化、工控自动化、物联网等下游市场快速发展,对高端压敏电阻(体积更小、性能更高)需求不断增加。

  充电桩属于基础设施建设,随着未来十年我国新能源车行业进入高速发展阶段,农广天地]通城的诱人之香 20,充电桩需求也会随着新能源车保有量增加而进入密集建设期。

  我国电化学储能产业还处在以示范应用为主的发展期。近年来,在政府、行业、企业的共同推动下,我国电化学储能产业在项目规划和产能布局等方面发展加快,特别是储能的市场地位、商业模式和经济价值在政策层面逐渐得到承认。在市场规模不断扩大、成本持续下降的推动下,电化学储能一直保持高速增长态势。

  输配电及控制设备行业与电网投资、能源投资、基础设施投资及轨道交通、工业与民用建筑等综合用户的设施建设息息相关,因此输配电及控制设备行业与国民经济发展、社会固定资产投资、国家基础设施投资的周期总体保持一致。近年来,国家持续推进电网投资建设,同时新能源、高端装备(含轨道交通、海洋工程等)、节能环保(含高效节能等)、新能源等战略性新兴产业快速发展,尤其是国家近期加快推进新型基础设施建设,均为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机遇。

  压敏电阻等电子元器件行业特点:①需求拉动明显。作为电子信息产业基础性产品,市场发展空间广阔。随着电子应用终端的高频化、智能化及高端化发展,以及受益于汽车电子、工控、5G通讯、大数据、物联网、新能源及新兴产业等下游市场需求拉动,终端产品元器件数量的市场需求将持续增加。②在高端电阻领域,国产替代的趋势更加明显。③技术突破需要设备、配方、工艺等方面齐头并进。

  新能源电动汽车充电桩行业特点:①政策支持,政府重视。作为“新基建”的重要组成部分,国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励电动汽车充电桩发展的产业政策。②市场规模不断扩大。随着新能源汽车的渗透率越来越高,新能源电动汽车充电桩的需求量大幅增加。③技术进步加快。充电模块功率不断提升,大功率充电、液冷充电、V2G技术已经成为行业趋势。④与互联网紧密结合。互联网增值服务和运营在新能源电动汽车充电桩行业得到普遍应用,并形成了生态圈。

  电化学储能行业特点:①政策支持,政府重视。国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业政策。②电化学储能发展迅速。截至2020年底,电化学储能累计装机规模3269.2MW,仅2020年中国新增投运的电化学储能项目装机规模就达到了1.56GW,年复合增加率达到91%。③新业态、新模式不断涌现。在高比例可再生能源消纳压力下,储能技术成为当前大规模消纳可再生能源的重要技术支撑,新能源加储能融合发展模式得到极大推广。电化学储能应用范围和场景不断扩大,能够与电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通、电动汽车、智能电网等下游有机融合发展。

  避雷器行业在电阻片基础材料与配方、避雷器设备及制造工艺等方面有一定技术门槛,尤其是在特高压交直流避雷器、柔性直流避雷器领域需要多年的技术积累。公司的避雷器产品质量可靠,具有保护特性优异、陡波响应特性好、能量吸收能力大、耐污秽性能好、可靠性高、机械性能好等优点。其核心元器件电阻片由公司自主研发生产,已研制出特高压交流电阻片配方、特高压直流电阻片配方、高梯度电阻片配方等多种电阻片配方。特高压交流用电阻片提高了电阻片的通流能力、电位梯度,降低了雷电冲击波和操作冲击波下的残压,极大地提高了避雷器的过电压保护能力。与普通电阻片相比,利用新配方生产的特高压用电阻片具有能量吸收能力大、残压低、梯度高、老化性能更优异的特点。此外,通过信息化及自动化改造,电阻片参数的均一性和质量的稳定性得到大幅提升,为特高压交直流避雷器的广泛应用提供坚实保障。

  开关柜、环网柜产品在国网已推广标准化,对外观和接口设计有统一要求;开关的动热稳定、接地关合、燃弧试验与大电流开关柜的温升试验在电网公司抽检中仍是重点项目,随着技术参数的提高,设计难度也随之加大;35kV C-GIS产品断路器、隔离开关,掌握核心单元关键技术的厂家较少,无论是绝缘、动热稳定、温升、局放还是燃弧等参数在设计方案和制造工艺方面都有严格要求。

  环保气体绝缘充气柜、环网柜采用紧凑型全密封结构,五防联锁结构简单、功能可靠,电缆仓门采用高强度迷宫结构,抗燃弧等级高;一次回路密封在具有微正压的不锈钢气室内,以氮气作为主绝缘气体;断路器机构采用具有重合闸功能的精密传动机构,传动系统的轴系支撑采用滚动轴承设计方案,转动灵活、传动效率高、机械寿命长;配备一体式隔离刀架,提高隔离开关同期性。新一代单稳态磁控快速机构采用单稳态设计,三相直动式结构(每相采用独立机构设计),机构机芯选用特种配方合金冶炼而成的磁金属材质。创新设计的精简单稳态机构,其闭合保持力完全依靠机构机芯的正向磁化力,机构脱口力则是通过逆向磁化+固有脱口弹簧加速分离实现。

  电子元器件行业产品技术含量和附加值较高,国内压敏电阻行业起步晚于日韩企业,整体技术水平和规模存在一定的差距。国产设备在精度、外观、稳定性等方面与国外先进设备仍存在差距,高端生产设备未完全实现国产化仍是制约行业发展的因素之一。另外,配方、工艺也是重要的技术门槛。通过新设备、新配方、新工艺的探索与开发,优化成本,提升压敏电阻本体的梯度、保护水平。

  新能源电动汽车充电桩的技术门槛在于大功率模块、充电控制、功率分配、功率变换拓扑、双向实现电网互动、接入光伏/储能电池,提升高峰期充电体验等。大功率模块目前受制于欧美企业,芯片自主化生产是主要方向。大功率电力电子技术在新能源电动汽车充电桩的应用程度是技术门槛之一。

  储能的难点是安全与成本。保证储能系统的安全是目前储能最为重要的技术门槛。电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电,实现能量转换,存在爆炸等安全隐患。电化学储能投资成本高,使用寿命有限,单体容量有限,盈亏平衡点较高,因此,成本控制也是重要的技术门槛。

  公司是中国避雷器行业的知名企业,多年从事避雷器研发制造,技术水平先进。避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。2019年11月,公司的金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项冠军产品。

  公司紧跟智能配电网的发展趋势,自主研制了以智能高压开关柜、一二次融合环网柜、一二次融合柱上开关为代表的智能配电网产品,具备较强的市场竞争力。

  报告期内公司继续保持在避雷器行业的领先优势,坚持“固本生新”的研发理念,一方面对现有产品系列进行更新和升级,进一步巩固及提高行业竞争地位;另一方面,深入市场调研和分析,根据行业发展动态,提前布局未来新兴产品领域,从而抢占行业发展先机。

  目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场,公司的压敏电阻产品相对于市场需求仍然有巨大的发展空间和机会。尤其是高端压敏电阻,国产替代空间很大。公司与上海大学深度合作,传承先进工艺,压敏电阻直径覆盖7-25mm,电压覆盖18V-1800V,通流密度达200J/cm3,专注电力行业电表市场与新能源行业逆变器市场,致力于高端市场、国产替代。

  公司借助北京、西安、珠海研发中心的研发力量,专注于大功率电力电子在新能源电动汽车充电桩方面的应用,在充电控制、功率分配、功率变换拓扑、双向实现电网互动、接入光伏/储能电池,提升高峰期充电体验等方面发力,研发高安全、高可靠、高效率的充电桩产品。公司充电桩产品有以下特点:低故障率(充电更稳定、寿命更长),低噪音(充电过程更安静),智能化(充电策略更加合理)。另外,公司充电桩产品实现技术、营销资源协同,与区域内同行业相比,具有明显的竞争优势。

  2021年,公司电化学储能电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统的研发初步完成,开始生产和销售推广。

  在安全方面,公司采用簇级全氟己酮降温、灭火系统,确保系统安全。 在集装箱内配置消防主机、监测模块以及红外可见光火焰探测器,监测到高温报警信号,集装箱可通过远程通信的方式进行声光报警,同时开启消防主机,通过多路单电池簇喷淋管道释放灭火介质进行灭火。公司研发的储能变流器产品PCS兼具并网与离网功能,恒流和恒功率两种充电模式可无缝切换,同时具备完善的系统保护功能,安全可靠。

  在成本方面,设计的簇级控制电池系统循环寿命长、电荷保有率高,综合充放电效率高于96%。研发的能源管理系统在满足系统运行条件及储能等物理设备的电气特性等约束条件下,协调微电网系统内部分布式电源和负荷等模块的运行状态,优化微电源功率出力,以最经济运行成本向用户提供满足质量的电能。

  “十四五”期间,国家电网基于“碳达峰、碳中和”行动方案规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中2022年,国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,这为输配电及控制设备制造企业尤其是特高压供货企业提供了新机遇。

  新材料和新配方。避雷器研究领域是高电压技术和材料科学的交叉领域。避雷器的核心元器件电阻片的通流容量、残压、电位梯度、老化等电性能与原材料和制备工艺有着密不可分的关系,对新材料和制备工艺的研究,引入性能更优的材料作为电阻片的功能性材料成为一种趋势。

  避雷器仿真计算。建立避雷器力学模型,采用有限元法进行仿真分析,采用精确的三维电场解析软件进行电场的分析计算,优化避雷器电位分布,验证避雷器结构设计是否满足技术需求。

  智能制造。智能化是制造自动化的发展方向。在产品制造过程的各个环节应用人工智能技术实现工艺过程设计、生产调度和故障诊断等。通过制造过程智能化,降低工艺偏差率,提高产品质量。

  多功能避雷器。以避雷器为主体,整合其它相关设备的功能,实现避雷器多功能化是避雷器的发展趋势,例如兼做支柱绝缘子避雷器、线路防雷绝缘子、兼具录波功能的避雷器监测器等。

  智能避雷器。智能避雷器以微型电子芯片作为技术核心,可实时感知避雷器内部状态,记录并上传各类运行工况下的数据,实现避雷器运行参数可视化及智能诊断。通过避雷器内部温度、湿度、泄漏电流、动作峰值电流、波形、时间等数据采集,加密、汇总、存储到云端服务器,实现避雷器状态数据的传递、分析。

  可控避雷器。可控避雷器(可控自恢复消能装置)采用机械开关或电力电子开关控制避雷器,实现深度抑制故障穿越类过电压,提高直流系统运行的稳定性。

  未来几年,标准化定制的手车式开关柜、环网柜(箱)、低压开关柜、箱式变电站等在新增设备中应用比例将不断提高。配电自动化终端设备也会要求高度标准化,将数据模型与通信接口统一标准化,具备即插即用功能。一二次设备的高度标准化既可提升运维效率,又可提高产品生产效率、降低生产成本。

  配电网设备高度智能化的要求加快了一二次设备的融合速度。一方面,智能化设备的应用使配电网可以适应分布式电源的大量接入,把分布式电源纳入运行监控范围,解决线路上功率双向流动带来的问题,优化需求侧管理,逐步实现电力系统与用户双向互动。另一方面,高度智能化的配电设备通过分布式智能控制与通信技术,使终端通过局域网进行信息交互,可实现故障快速隔离、电网无功调节等控制功能。

  国家电网公司对配电网建设改造提出了“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的要求,全面提高配网设备的质量,解决现有配电开关设备连续运行性。

  提升性能和产能,满足5G、汽车电动化和智能化、工控自动化、物联网等下游市场应用需求的增加。通过新设备、新配方、新工艺实现国产替代。通过新设备、新配方、新工艺的探索与开发,优化成本,提升压敏电阻本体的梯度、保护水平,提升电极端的可焊性,提升包封材料的耐高温、高湿性,提升整体元件的耐火和防爆性能。

  新能源汽车充电桩行业作为新基建中的重要组成部分,是国家重点投资行业。目前充换电站建设存在很大缺口,已成为制约新能源汽车推广的瓶颈,因此充换电站行业作为新能源汽车发展的重要支撑,同时得益于新基建的投资拉动,全国新能源汽车充电基础设施建设明显加速,市场发展空间巨大。技术方面,充电模块功率不断提升,大功率充电、液冷技术、V2G技术已经成为行业趋势。

  在新能源大发展的背景下,在安全得到保证、成本持续下降的推动下,电化学储能行业将保持高速增长态势,有力支撑新型电力系统建设。“十四五”期间,我国电力体制改革政策的落实、现货市场的逐步建立、可再生能源实现大规模并网、分布式能源体系的完善、电动汽车的快速普及以及能源互联网的发展完善等将持续推动电化学储能市场规模稳步攀升。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度,公司实现营业收入53,183.94万元,与上年同期相比增长0.73%;实现归属于母公司所有者的净利润6,914.72万元,与上年同期相比降低6.59%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,030.01万元,与上年同期相比降低12.23%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 公司于2022年4月14日召开第二届董事会第八次会议,全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项,审议通过了18项议案。

  金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第二届董事会第八次会议,以现场结合通讯方式进行。本次会议由董事长樊崇先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项,本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  经审议,董事会认为:公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

  本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司2021年年度报告》。

  2021年,公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,充分发挥在公司治理中的核心作用,有效开展董事会各项工作,保障了公司良好运作和可持续发展。

  经审议,董事会认为:2021年,公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,持续推进主营业务稳健发展,勤勉尽职,在疫情态势严峻的情况下,完成各项工作,达成2021年经营目标。

  经审议,董事会认为:2021年,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定,忠实履行职责,及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董事会审议事项进行了审议,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  (五)审议通过《金冠电气股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  经审议,董事会认为:2021年,公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,本着审慎、客观、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责,切实有效地监督上市公司外部审计,指导公司内容审计工作。

  (六)审议通过《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

  公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

  经审议,董事会认为:公司2022年预计的日常性关联交易属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

  表决结果:8票同意;0票反对;董事长樊崇先生为关联方的实际控制人,回避表决该议案。

  独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,公司保荐机构对本议案出具了核查意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于2022年度日常性关联交易预计的公告》。

  (八)审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

  经审议,董事会同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财产品投资,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,有利于提高公司的资金使用效率及投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和有效期内,资金可循环滚动使用。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

  经审议,董事会认为:《2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;2021年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,审计机构出具了见证报告,保荐机构出具了核查报告。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审议,董事会认为:公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等各种因素,符合公司实际。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

  13.1.审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司战略委员会工作细则〉》

  13.4审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉》

  13.5审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司关联交易管理委员会工作细则〉》

  13.9审议通过《关于新增〈金冠电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》

  13.10审议通过《关于新增〈金冠电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

  13.11审议通过《关于新增〈金冠电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

  经审核,董事会认为:公司董事2022年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是结合公司经营规模、业绩等实际情况,参考行业薪酬水平制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。

  本议案涉及全体董事的薪酬方案,全体董事均为关联董事,均回避表决,故直接提交2021年年度股东大会审议。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

  经审核,董事会认为:公司高级管理人员按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2022年4月14日,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财产品投资,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下:

  为提高公司自有资金的使用效率,在确保流动性和资金安全的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财产品投资,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

  公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

  在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门,负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

  公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行相关信息披露义务。

  公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

  公司使用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务;公司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司在确保日常生产经营正常和资金安全的前提下,使用自有闲置资金向银行或证券公司购买理财产品,可以提高自有资金使用效率,获得一定投资收益,且不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  公司于2022年4月14日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财产品投资,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和有效期内,资金可循环滚动使用。公司购买流动性好、安全性高的理财产品,有利于提高公司的资金使用效率及投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害公司股东利益的情形,符合公司和公司股东的利益,相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,综上,全体独立董事对该议案发表同意的独立意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1591号)同意,金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,402.7296万股,发行价格为7.71元/股,募集资金总额为262,350,452.16元,扣除发行费用(不含税)人民币66,554,441.61元后,募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验【2021】7-53号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2021年6月17日披露于上海证券交易所网站()的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

  2021年6月,本公司与保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南阳分行)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,031.53万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  2021年10月26日,公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金9,999,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金7,813,875.52元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金17,812,875.52元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

  保荐机构招商证券股份有限公司同意该事项,并对该事项出具了专项核查意见,本公司独立董事对该事项发表了同意意见。

  2021年8月12日,公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币1.95亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

  报告期内,公司未发生超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

  报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  报告期内,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

  本公司已严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

  五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:金冠电气公司2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了金冠电气公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

  金冠电气2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经过容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币218,851,384.82元,其中2021年度归属公司普通股股东净利润为69,147,206.88元。经董事会审计委员会审议及董事会审核,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配2021年度利润。本次利润分配方案如下:

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